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跨国区块链投资 花式“割韭菜”骗光你的钱

2020年11月20日 15:07:04  來源:香港法治网

区块链虚拟数字货币,让你躺着也能赚大钱”“金融高端新产品,资深股票分析师,职业操盘手”……听到这样高收益的投资,你是否心动了?殊不知,心动的同时,可能你离骗局也不远了……前不久,江苏省淮安经济技术开发区检察院对王某等26名犯罪嫌疑人,以涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。

神秘的股票分析大师

20198月,顾美玲莫名被拉进舒龙私募界粉友炒股微信群。群内一直在发各种买卖股票信息,还有一名资深股票分析师,每天定时推送直播间链接,讲授炒股课程。顾美玲自己也炒股,对群内的炒股信息很感兴趣。

舒龙老师在直播间讲解股票知识,还告诫大家现在股票行情不好,要谨慎投资,取得大家信任后,适时引出能赚大钱的区块链虚拟货币的概念,推荐大家下载安装水晶国际”App

群里不时地有人发出投资盈利图片,顾美玲有些心动,也想投资试试。群内名为鸿儒的网友主动加了顾美玲,互相交流投资信息。鸿儒告诉顾美玲舒龙老师很厉害,跟着老师操作很快就可以盈利。

顾美玲下载注册App后发现,水晶国际是一个国际贸易平台,界面操作、盈利模式与股票类似,于是果断入金数万元。App平台里共有五种虚拟货币,顾美玲第一次购买区块链虚拟货币便赚了几百美金。跟着舒龙老师,顾美玲不断向平台内投入资金,可惜时间不长几乎全部损耗了。

我听说过区块链,电视新闻里面都有提到,老师之前有推荐过上市股票,有的股票的确涨了,感觉老师很懂股票,所以我深信不疑跟着老师投资区块链虚拟货币。

但短短数日之后,顾美玲就损失了40余万元。

诱人的高薪招聘

底薪4000元、月入上万,包吃包住包提成,一周上五休二,每天工作8个小时,还有团建、旅游等。

20197月,夏明看到这样的招聘信息十分心动,随后便联系了这家招聘公司。对方告诉他,工作地点在柬埔寨,主要负责柬埔寨和中国之间的小商品贸易运营,公司负责办签证、机票公司报销。

726日,夏明买了张飞往香港的机票,随后转机飞往柬埔寨。下了飞机,夏明发现同行的有十来个人,一起被带到柬埔寨金边的一个居民楼。工作地点在七楼,一共有三个工作小组,每个小组七八个人。

到了以后感觉到工作不正规,听组长介绍的工作情况和工作任务,知道这些荐股都是骗人的,但是想要赚钱就留下来了。夏明一行人大多是“95,文化程度不高,也没有稳定的收入。面对组长允诺客户转账金额的3%5%的高额提成,夏明选择了留下来。

完美的围猎式套路

“XX股今天是牛股!关注!”“舒龙老师,太厉害了,跟你买的股又赚了一点”“跟着舒龙老师,我赚了很多钱”……夏明等20余人正式开始工作了。

从国内招募过来的人,每个人都被分配了三四张柬埔寨的手机卡。小组长和组员都被分配了养微信号的工作任务。所谓的养号,就是保持微信号的活跃度,组员之间互相加好友、转发消息,用微信号打打小游戏、浏览新闻,避免在国外登录的微信号显示账号异常。

每个组员被要求建立150个微信群(内部称为底群),小组长会把各种各样的人拉到群中,微信群内绝大多数账号为组员冒充的普通投资者小号,少部分为真实的微信用户(内部称为客户)。

组长使用舒龙老师号、小组长使用助理号,虚构舒龙资深股票分析师身份,由组员小号对舒龙老师进行吹捧。如果有人添加了舒龙老师的微信,这些客户就会标记为优质客户,大组长通常会把优质客户再拉一个群。

组长会特别提示组员炒作老师号的时候不要发重复的消息,不要让人看出破绽。如果出现有人发重复消息看能否撤回,不能撤回的就会用其他消息刷屏顶上去;如果本应由老师号发的消息,组员使用小号发了,被人看出来是,就会把这个群解散掉。

炒作了一两天之后,舒龙老师号就会在群里发送直播间链接。此时的客户会对舒龙老师在股票方面的专业能力盲目信任。舒龙老师便开始在直播间介绍股票行情、推出区块链数字货币交易、教授水晶国际”App的使用方法,诱骗被害人注册充值。

专业的韭菜收割团队

打一枪换个地方,是该诈骗团伙惯用伎俩。20199月底,该诈骗团伙整体转移到蒙古国,预谋采用同样的手段进行区块链诈骗。但该犯罪团伙在蒙古国没养号几日,便于20191029日被蒙古国警方抓获。至此一场跨国特大诈骗案浮出水面。

公安部将该案指令江苏省公安厅管辖,江苏省公安厅将90余名犯罪嫌疑人交于淮安市公安局侦查,侦办过程中发现这是一个有组织、有纪律、有层级、有分工的犯罪团伙。

淮安开发区检察院经审查发现,20197月至9月底,水王”“东哥(在逃)等人,经过事先预谋通过搭建各种虚假投资平台,下设多个代理,其中伟哥水晶国际平台代理的身份,在柬埔寨金边市租用场地,购买作案使用的微信号、手机、电脑等工具,通过支付底薪及高额提成、统一安排出行和食宿等方式,在国内招募大批人员前往柬埔寨利用后台操控水晶国际平台实施诈骗。

伟哥招募,王平、齐凡(在逃)作为水晶国际平台代号为虎跃组大组长,孙庆作为明北组大组长,胡力作为齐天组大组长,分别负责大组的日常管理、工资提成发放等工作,均将诈骗窝点设在了柬埔寨金边某大楼。

经调取水晶国际平台后台数据,该平台在柬埔寨操作运行期间,被告人王平管理的虎跃组共计骗取69名被害人资金124万美元,折合人民币862万元;被告人孙庆管理的明北组,共计骗取被害人31万美元,折合人民币217万元;被告人胡力管理的齐天组,共计骗取25名被害人资金11万美元,折合人民币76万元。

直到公安机关电话通知顾美玲协助调查时,顾美玲才意识到自己上当受骗了,微信群内除了自己,舒龙老师、助理还有其他股民几乎全都是骗子。

(文中人物均为化名)

检察官提醒

区块链是基于密码学等的数据管理新方式,区块链的出现最早的确是伴随着比特币和炒币等现象。而水晶国际根本不是真正的区块链,其后台由该诈骗团伙操纵涨跌,涨跌的指数都是人为操作的。区块链也只是一项技术手段,本身并不创造价值,投资者应该保持警惕,不要被夸大的盈利回报所迷惑,务必牢记高收益有高风险,投资须谨慎。

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